پرونده این فساد و کلاهبرداری از اسفند ۱۳۹۷ تا اردیبهشت ۱۳۹۸ در ارتباط با چهار موسسه مالی البرز ایرانیان، تعاونی ولیعصر، فردوسی و آرمان تشکیل شد.